江苏高淳农村商业银行股份有限公司 关于召开2024年度第一次股东大会的公告

股东：

江苏高淳农村商业银行股份有限公司（以下简称“高淳农商银行”）定于2024年5月10日召开2024年度第一次股东大会。

一、会议时间

2024年5月10日（星期五）上午9:00。会期半天。

二、会议地点

高淳农商银行总行八楼会议室（地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号）。

三、会议内容

（一）审议《高淳农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《高淳农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《高淳农商银行董事会对董事2023年度履行职责情况的评价报告》；

（四）审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2023年度履行职责情况的评价报告》；

（五）审议《高淳农商银行关于<2023年度财务预算执行情况暨2024年度财务收支预算编制情况报告>的提案》；

（六）审议《高淳农商银行关于<2023年度利润分配方案>的提案》；

（七）审议《关于变更注册资本的提案》；

（八）审议《关于修订<章程>的提案》；

（九）审议《高淳农商银行2023年度关联交易情况报告》；

（十）审议《高淳农商银行2023年度大股东评估报告》；

（十一）审议《关于修订<高淳农商银行信息披露制度>的提案》。

四、参会人员

本行股东、董事、监事、高级管理人员和董事会秘书。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

（一）登记时间：2024年5月5日前（含当日）

（二）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持委托人身份证及本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（法人股东非法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函方式办理登记手续。

（三）登记地点：高淳农商银行董事会办公室（南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号）以及本行各营业网点。

联系人：吕亮 王新闻 王智

联系电话：（025）57305102；18761832775；18018052063

通讯地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号

邮编：211300

高淳农商银行董事会

2024年4月16日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2024年5月10日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2024年度第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章（名）：    受托人签名：

证件号码：                身份证号码：

委托人持股数：         委托人股权证编号：

联系电话：                委托日期：